KAP: CMSAN [ ] CAMSAN ENTEGRE AGAC SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1573387
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CFB72BA3053E4
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2026-03-17
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 18.02.2026
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2026-02-05
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI .
TARIH 2026-03-12
SAATI 14:00
ADRESI BUYUKDERE CAD. ESKI OTO SANAYI GIRISI EMEKTAR SOK. NO:4 KAT:2 4.LEVENT-ISTANBUL
GUNDEM YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ BELIRLENMESI
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR MADDE 1- ACILIS VE DIVAN BASKANLIGI’NIN OLUSTURULMASI, ACILIS ERDOGAN ERKAN TARAFINDAN YAPILARAK, YOKLAMAYA GECILDI. HAZIRUN CETVELININ (PAY SAHIPLERI CIZELGESI) INCELENMESI NETICESINDE TOPLANTI NISABININ OLUSTUGU, TOPLANTININ ACILMASINDA YASAL BIR SAKINCA OLMADIGI ANLASILDI. DIVAN HEYETI OLUSUMU KONUSUNDA ATA LEVENT BODUR TARAFINDAN, ERDOGAN ERKAN VE SELMAN METIN VE KAMIL CAGDAS YUMAK‘IN DIVAN HEYETINE SECILMESI KONUSUNDA YAZILI ONERGE VERILDI. OKUNDU. OLAGANUSTU GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU. MADDE 2 - YASAL NISAP YONUNDEN HAZIRUN CETVELI (HAZIRDA BULUNANLAR LISTESI)’ NIN INCELENMESI, HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDE, SIRKET PAYLARININ 84.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 8.400.000.000 ADET HISSEDEN, 4.744.412,50 TL SERMAYEYE KARSILIK GELEN 474.441.250 ADET HISSENIN ASALETEN, 76.126.982,77 TL SERMAYEYE KARSILIK GELEN 7.612.698.277 HISSENIN VEKALETEN (TEMSILEN DAHIL) TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILEREK, T.T.K’NUN 414’UNCU MADDESINE GORE YAPILAN TOPLANTIYA KATILAN HISSEDARLARCA HERHANGI BIR ITIRAZ OLMADIGI TESPIT OLUNARAK TOPLANTI ERDOGAN ERKAN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. MADDE 3 - TOPLANTI DIVAN BASKANI, DIVAN KATIBI VE OY TOPLAYICISININ SECIMI, ATA LEVENT BODUR TARAFINDAN, ERDOGAN ERKAN, SELMAN METIN VE KAMIL CAGDAS YUMAK ‘IN DIVAN HEYETINE SECILMESI KONUSUNDA YAZILI ONERGE VERILDI. OKUNDU. OLAGANUSTU GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE (TOPLAM HISSENIN % 96,28 KABUL OYU ILE) DIVAN BASKANLIGINA SECILEN ERDOGAN ERKAN, TTK 419. MADDESI GEREGINCE DIVAN KATIBI OLARAK SELMAN METIN VE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK DA KAMIL CAGDAS YUMAK’IN KENDISI TARAFINDAN GOREVLENDIRILDIGINI BEYAN ETTI. MADDE 4 - DIVAN HEYETINE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALAMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI 12.03.2026 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI ICIN OYLAMA YAPILDI. TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE (TOPLAM HISSENIN % 96,28 KABUL OYU ILE) 12.03.2026 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILDI. MADDE 5 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI GORUSMEYE ACILDI. KONUYLA ILGILI ATA LEVENT BODUR ‘UN VERDIGI ONERGE OKUNDU. TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE (TOPLAM HISSENIN % 96,28 KABUL OYU ILE) KABUL EDILDI. MADDE 6- DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS.
GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2026-03-13
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURULU 12.03.2026 TARIHINDE
SAAT 14:00 DE BUYUKDERE CAD. ESKI OTO SANAYI GIRISI EMEKTAR SOK. NO:4 KAT:2
4.LEVENT-ISTANBUL ADRESINDE
YAPILMIS OLUP OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN
TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.